Los detenidos, según autoridades judiciales, serían procesados por lavado de dinero proveniente de narcotráfico. Estas personas habrían legalizado cerca de 12 mil millones de pesos.

La captura la realizó el Cuerpo de Técnico de Investigación (CTI). Los detenidos fueron identificados como: Carlos Eduardo Leyton Sinisterra y Fanny Esperanza Gil Vivas, solicitados por la Corte Distrital del sur de La Florida (EE.UU.). La investigación se realiza desde el año 2007 y se conoce como el caso Stock Block.

La estrategia que utilizaban estos sujetos consistía en crear empresas de fachada y utilizar nombres de personas fallecidas. Posteriormente, solicitaban contratos ficticios en licitaciones públicas en vías que nunca existieron en el sur del país para justificar una posible inversión extranjera con lo que facilitaban el ingreso de los dineros ilícitos.