Con el fin de rendir indagatoria ante el Fiscal 24 de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim), fueron capturados siete colombianos y tres ciudadanos coreanos, sindicados como presuntos responsables del delito de lavado de activos derivados del narcotráfico. (Vichada), Yopal (Casanare), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.

En desarrollo de la investigación adelantada desde 2004, se efectuaron diligencias de allanamiento ordenados por la Fiscalía en los que se halló documentación relacionada con transferencias realizadas por el sistema Swift por valores superiores a los $45 000 000 000 desde España, y  ciudades como Beirut (Líbano), Nueva York (Estados Unidos) y Hong Kong (República Popular China); a través de operaciones fraccionadas, consignando dineros en diferentes cuentas para no despertar sospechas.

Por estos hechos fueron vinculados, condenados y extraditados a Estados Unidos: Uwe Wagener Silva, Jorge Humberto González Callejas, Freddy Alonso Díaz Vargas, Wilson Díaz Vargas, Jesús Humberto Ricardo Rojas, Orlando Alfredo Leguizamón, Julio César Ortíz Mateus y Ricardo Nieto Clavijo.

Sin embargo, tras continuar con el proceso el fiscal del caso determinó que varias anotaciones y documentos encontrados en los allanamientos mencionados hacían referencia a los capturados.

Las personas que fueron detenidas son: José Yesid Parra Bernal, Gabriel Alberto Morales Montaña, Jairo Antonio Carrero López, Hugo Antonio Sánchez Montenegro, Javier Orlando Correa Ortíz, Rosario Otilia Tafur Acosta, Luz Arley Bareño Cadena, Tae Hee Lee, Tae Yoon Kim y Sung Hee Kim Wo Kim; quienes permanecen privados de la libertad mientras la Fiscalía les resuelve su situación jurídica en los términos previstos por la Ley 600.