La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación para llamar a juicio al ciudadano ruso, Sergei Vagin, por presuntamente movilizar dinero a través de apuestas depostivas de manera ilegal en línea. 

Junto a Vagin, el ente acusador también llamó a Gina Paola García-Herreros, Cristian Leonardo Reyes Muñoz y Jorge Antonio Casas León a responder por los los delitos de transferencia no consentida de activos agravado, acceso abusivo a un sistema informático y concierto para delinquir agravado.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el rol de los ciudadanos acusados sería el de contactar  a más personas para que prestaran  datos personales con el fin de  abrir cuentas en las distintas casas de apuestas.

“(…) el rol de Sergei Vagin se centró en la coordinación de la estructura; mientras que el rol de Cristian Leandro Reyes Muñoz, Gina Paola Garcia Herreros Borda, Jorge Antonio Casas León fue el reclutamiento de terceros a que prestaran sus cuentas y datos personales”

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De acuerdo con la información de las autoridades, las personas señaladas habrían movido cerca de $1.600'000.000 entre octubre del 2020 hasta marzo del 2022, mes en el que las autoridades los capturaron. 

Asimismo, el ente acusador manifestó que esta red utilizaba dos dos software que les permitía evadir los controles que tienen las páginas de apuestas. 

"El uso de dos softwares denominados Multilogin y Luminatti que les permitían evitar los controles que las páginas de apuestas tienen diseñados en sede de verificar el control masivo de cunetas por parte de un solo usuario (...) Permitiría la apertura de varias cuentas al mismo tiempo a través de la gestión de las conexiones IP (...)". indica el documento.

Por su parte, los despachos judiciales definir la fecha de la audiencia, mientras tanto las personas señaldas seguirán bajo medida de reclusión intramural.