Uno de los más duros golpes contra las finanzas de las organizaciones criminales propinó la Fiscalía General de la Nación contra la banda criminal ‘Clan del Golfo’, tras lograr medidas cautelares para la extinción de dominio de bienes valorados en más de $4 billones.

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, confirmó que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a bienes que pertenecerían a alias ‘Candado’ y varios de sus cómplices.

“Estamos luchando para desmantelar esas estructuras criminales y atacar de forma frontal las economías ilegales que acompañan esos delitos”, dijo el funcionario.

Las propiedades fueron ocupadas en procedimientos realizados en las regiones de Urabá y el Eje Cafetero. Se trata de 33 inmuebles, 37 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes.

Durante las diligencias realizadas en Rionegro y otros municipios de Antioquia, Risaralda y Quindío fueron capturadas siete personas que harían parte de esta estructura, entre ellas John Fredy Zapata Garzón alias ‘Candado’ o alias ‘Messi’, presunto cabecilla de esa organización armada al margen de la ley.

Para la Fiscalía, este hombre era catalogado como un ‘narco invisible’, pues durante varios años permaneció oculto y sus actividades ilegales eran desconocidas para las autoridades.

El material de prueba permitió conocer que alias ‘Candado’, junto a los otros presuntos integrantes del grupo criminal, desde 2012 se habría puesto al servicio de los jefes del ‘Clan del Golfo’ para adquirir, invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas, algunas de estas fachadas, utilizadas para lavar multimillonarias cifras de dinero.

Asimismo, hay evidencia de que, al parecer, para facilitar el ocultamiento de los dineros fueron patrocinados jugadores de fútbol profesional y grupos musicales.

Por estos hechos, la Fiscalía imputará a los siete detenidos los delitos de: lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.

Barbosa explicó que muchos de los recursos incautados a la organización criminal eran utilizados además “para negocios de fútbol y negocios que tenían que ver con empresas musicales”.

Por ello, dijo, para la Fiscalía General “es importante quitarles los bienes a estos delincuentes. Estamos luchando para desmantelar esas estructuras criminales y atacar de forma frontal las economías ilegales que acompañan esos delitos”, aseguró.

Los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

El anuncio del resultado operacional lo hizo el fiscal general desde la ciudad de Santa Marta en el marco del conversatorio ‘Lucha contra las Organizaciones Criminales Transnacionales y sus Finanzas’, en el que participó una comisión del Gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Asistencia y Capacitación para el Desarrollo Fiscal en el Extranjero (Opdat).

Durante el encuentro se dialogó sobre cooperación judicial y los retos que platea el crimen trasnacional. En ese sentido, el fiscal Barbosa explicó la priorización de las investigaciones contra las finanzas ilícitas, uno de los ejes principales del Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.

“La persecución contra la criminalidad, contra los bienes de estos criminales, tiene que ser uno de los valores esenciales de esta cooperación. A cada fiscal que esté persiguiendo criminales y que le abramos un radicado penal, tenemos que estarlo acompañado de un fiscal de lavado de activos, de un fiscal de extinción y, al mismo tiempo, acompañar estas acciones con los enriquecimientos ilícitos”, enfatizó el jefe del organismo de investigación.