El juez 61 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, legalizó la captura de 19 personas investigadas, dentro del proceso que se sigue contra quienes habrían incurrido en irregularidades en los procesos de recobro del IVA en la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN).

Durante la audiencia pública, el juez respaldó la petición de la Fiscalía al considerar que la actuación de las autoridades fue realizada de acuerdo con la ley.

En la audiencia pública responden ante el estrado un total de  13 funcionarios activos de esa institución, cinco  exempleados de esa entidad y un empleado de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes al parecer participaron en un desfalco de por lo menos 300 mil millones de pesos por dineros que se cobraron como devoluciones del IVA.

Según la Fiscalía, el Carrusel de las Devoluciones del IVA funcionaba con la complicidad de más de 60 particulares que constituyeron empresas de fachada con las que simulaban exportaciones y negociaciones de textiles, chatarra y alimentos a China, Panamá y Venezuela, entre otros países.

a�-sNx�=PVDle='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal'>Según el boletín, Preza intentaba sacar "entre las bolsas de su pantalón" el dinero en efectivo sin declarar, por lo que fue detenido por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica asignados al aeropuerto.

Las leyes guatemaltecas permiten sacar del país un máximo de 10.000 dólares sin declarar.