Para rendir indagatoria ante un fiscal de la Unaim, nueve personas fueron capturadas en las ciudades de Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Bogotá; sindicadas del delito de lavado de activos. Los hoy detenidos fueron identificados como Esperanza Villarreal, Liliana Villarreal, Adriana Sabino Villamil, Jaime Mejía Bencardino, Eddy Barrera Peñaranda, Rubén Darío Mejía, Patricia Tafur, Alba Carreño Rodríguez y Rafael Sánchez Pérez. Presuntamente estas personas entre 2004 y 2005 habrían lavado activos procedentes del narcotráfico, de un grupo delictivo que por medio de lanchas rápidas exportaba cocaína a Estados Unidos y Europa. En los términos legales previstos de la ley 600, la Fiscalía resolverá la situación jurídica de los procesados. A esta investigación también están vinculados Uwe Wagener Silva  y Julio César Ortíz Mateus, quienes luego de ser requeridos por la Corte del Distrito Sur de La Florida fueron extraditados a Estados Unidos; donde aceptaron cargos y cumplieron la condena por concierto para delinquir. Sin embargo, en Colombia la Fiscalía adelanta el juicio en contra de ambos por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.