A través de suplantación de firmas, estas personas hurtaron cerca de 2.000 millones  de pesos de las cuentas bancarias de las empresas.

Los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), notaron que el fraude era permanente gracias a una denuncia interpuesta por el Instituto Departamental de Deportes del Tolima (Indeportes).

En agosto del 2011, Indeportes buscó con los bancos en los que tenía cuentas una revisión sobre los cheques girados y los no girados oficialmente. Fue allí cuando se percataron de que les habían robado varios cheques de dos entidades financieras, por lo que denunciaron ante la Fiscalía esa situación.

En ese momento, los investigadores de la Fiscalía notaron que no se trataba solo de un procedimiento en la entidad denunciante. Al avanzar en la indagación, el CTI halló que fueron objeto de este ilícito por lo menos once empresas públicas y privadas en el país. Hasta el momento, se han identificado fraudes por 1855 millones 685.000 pesos.

La modalidad más utilizada por esta organización criminal es la de conseguir títulos valores robados, especialmente cheques, en diferentes entidades públicas o privadas.  Luego contactaban a empleados de los bancos para que estos entregaran el movimiento bancario de las cuentas y, al final, falsificando las firmas y los sellos de los titulares de las cuentas lograban cobrar el dinero.

La organización operaba con roles establecidos. Una persona que se encargaba de conseguir los cheque de las empresas privadas y estatales como es el caso de Indeportes Tolima y Cormacarena, entre otros.

Otro falsificaba las firmas y los nombres, por lo que a ese se le conoce con el alias de El Caligrafista, mientras que una de ellas se encargaba de conseguir los sellos, hojas membreteadas y los contactos en los bancos. A la vez, quien al parecer es el jefe del grupo, manejaba las impresoras, el escáner, las finanzas del grupo y se encargaba de organizar el reclutamiento en los bancos para acceder a la información.

Por estos ilícitos, fueron adelantados 4 allanamientos en Bogotá y seis personas fueron capturadas por orden de un juez penal con función de garantías del circuito de Ibagué. Los capturados son Yineth Garzón Cordón, Flor Alba Mejía Sánchez, Rodrigo Pastrana Garzón, Gustavo Rosado Vásquez, alias el Costeño; Brianda Gladia Pérez Méndez, Viviana Parra Bautista.

En los allanamientos realizados en los barrios Los Cámbulos, Suba, San Mateo, Siete de Agosto, La Estrada, en Bogotá, y Soacha, en Cundinamarca.