Joshua Goodman, periodista de la agencia de prensa Associated Press (AP), reveló en su cuenta de Twitter que testigos en el caso que se sigue en Estados Unidos contra Álex Saab afirmaron que el colombiano habría movido hacia cuentas controladas por la DEA US$12,6 millones, en medio del proceso de negociación con las autoridades norteamericanas para su entrega.

Asimismo, en el documento revelado por el mismo periodista, se asegura que la DEA desde el año 2016, tiene registros de reuniones con Saab en diferentes lugares del mundo, en lo que sería un proceso para que el colombiano se acogiera a un programa de protección de testigos, convirtiéndose en un cooperante de la entidad, decisión que habría tomado hasta el 2018, cuando comenzó a hacer las transferencias.

“Los agentes especiales de la DEA y los oficiales del grupo de trabajo participaron en reuniones con el acusado entre 2016 y 2019 en diferentes lugares. Dichas reuniones tuvieron lugar en agosto y septiembre de 2016, noviembre de 2017, junio y julio de 2018, y abril de 2019. El 27 de junio de 2018, el acusado celebró un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente policial activa. Como parte de su cooperación, se reunió con agentes de la DEA y proporcionó cooperación proactiva”, señala.

“Durante las reuniones con la DEA, y en respuesta a las preguntas de los agentes, el demandado habló de cómo dirigía sus negocios en Venezuela, de cómo empezó a hacer negocios en ese país y que realizó importantes pagos de sobornos a figuras políticas venezolanas de alto nivel, en relación con los contratos que se le adjudicaron para construir viviendas y suministrar alimentos a la población”, señala el documento revelado por el periodista.

De acuerdo con el informe de AP, el 9 de agosto de 2018 se enviaron US$3,2 millones, el 24 de septiembre de 2018, US$3,3 millones, el 1 de noviembre de 2018 US$3,1 millones y el 5 de febrero de 2019 US$2,9 millones. Las transferencias coinciden con las fechas en las que Saab sostuvo reuniones con la DEA.

“El acusado continuó comunicándose con la DEA sobre grandes pagos de sobornos realizados por él y otros a funcionarios gubernamentales de alto nivel hasta abril de 2019 (...) El demandado no concede ni admite la sustancia de ninguno de los testimonios anteriores de agentes especiales de la DEA. El acusado se reserva todos los derechos a objetar su admisibilidad”, indica el documento.

La posición de la defensa

La defensa de Saab pidió su liberación alegando que estaba en una misión diplomática como enviado especial de Caracas a Irán cuando fue detenido en Cabo Verde, en junio de 2020, durante una escala de su avión.

Para demostrar su afirmación, los abogados de Saab presentaron ante el juez federal Robert N. Scola cartas del gobierno venezolano y del iraní en las que se mencionaba esa misión de Saab para obtener acuerdos petroleros con Teherán.

Los fiscales estadounidenses negaron esos argumentos. Según ellos, el hecho de que el gobierno estadounidense no reconozca la legitimidad del ejecutivo de Maduro, impide que Saab, de 50 años, pueda ser considerado como un diplomático.

Y aunque se reconociera esa legitimidad, añadieron, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no se aplicaría en este caso, ya que el empresario no llevaba a cabo una misión diplomática permanente en el momento del arresto.

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Sin diplomacia

El juez Scola anunció que emitirá su veredicto antes del final de la próxima semana. Durante la audiencia, el magistrado pareció coincidir con la acusación cuando recordó que Washington no reconoce al gobierno de Maduro.

De su decisión depende que se lleve a cabo el juicio a Saab por blanqueo de dinero.

La Fiscalía estadounidense acusa al empresario y a su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, de transferir US$350 millones obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.

Según esa acusación, ambos se lucraron ilegalmente y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

La Fiscalía afirmó en febrero, asimismo, que Saab había sido informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y había brindado información sobre los sobornos pagados a funcionarios venezolanos.

Saab, al que Washington considera como un testaferro de Maduro, llegó a Miami en octubre de 2021 procedente de Cabo Verde, mientras se sustanciaba la extradición a Estados Unidos.

La detención y extradición de Saab enfureció al gobierno venezolano, que suspendió entonces el diálogo que mantenía con la oposición desde agosto de 2021 en México como represalia. Esas conversaciones se reanudaron el pasado mes de noviembre.

Desde Venezuela

De otro lado, la Asamblea Nacional venezolana aprobó un acuerdo para defender a Saab, considerado el supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro y quien fue extraditado a Estados Unidos acusado de blanqueo de capitales.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, exigió la libertad de Saab antes de la votación del documento, una propuesta de la diputada y primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Ilenia Medina.

Durante la sesión, compareció de forma extraordinaria la esposa de Saab, Camila Fabri, quien expresó a la Asamblea y a los diputados, así como a la población venezolana, su agradecimiento por luchar para liberarle, según ha indicado la Cámara en su perfil oficial de Twitter.

Washington acusa a Saab de blanquear US$350 millones (295 millones de euros) para pagar corruptelas de Maduro a través del sistema financiero estadounidense. Saab fue detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala de reabastecimiento de Cabo Verde, país que aprobó su extradición a Estados Unidos.

Por su parte, el líder de la oposición, Juan Guaidó, sostuvo que el chavismo quiere "acabar con la presidencia encargada", para así poder liberar al empresario colombiano Álex Saab, quien está preso en Estados Unidos por los cargos de lavado de dinero y ser testaferro de Nicolás Maduro”.

“Álex Saab no es diplomático, es un delincuente que robó miles de millones de dólares y por eso está preso”, agregó Guaidó. /Con información de AFP y Europa Press.

¿Cuándo apareció?

El nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. La extitular del Ministerio Público (MP)venezolano, hoy exiliada en Colombia, lo relacionó con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

Entre 2016 y 2018, la extensa red de Saab obtuvo contratos por cerca de 1.500 millones de dólares a nombre de Group Grand Limited –registrada en Hong Kong– y Asasi Food Fze –inscrita en Emiratos Árabes Unidos–. Esas compañías no solo firmaron acuerdos con el régimen venezolano para las cajas Clap, también lo hicieron para suministrar medicinas, repuestos y hasta juguetes.