En el marco de la estrategia operacional San Martín y los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, focalizados en la seguridad humana y la lucha contra organizaciones multicrimen dedicadas al narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), mediante la cooperación e intercambio de información con la Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación de Colombia se hacen efectivas siete capturas con fines de extradición en contra del cartel de Sinaloa.
En una operación realizada en contra el narcotráfico y el lavado de activos se adelantó un proceso investigativo, en contra del Cartel de Sinaloa, con el fin de dar cumplimiento a órdenes de extradición emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos, principalmente por delitos de tráfico de narcóticos y blanqueo de capitales.
Durante la investigación, se logró identificar que las intenciones de esta organización delincuencial era incursionar en la exportación y venta de la sustancia de fentanilo hacía Estados Unidos.
Esta organización, utilizaba aplicaciones digitales como el manejo de criptomonedas para el lavado de dinero, realizando transferencias a las billeteras electrónicas y posteriormente retiraban el dinero en efectivo para continuar con la cadena del blanqueo de capitales.
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Las siete personas capturadas dentro de esta operación son de nacionalidad mexicana, estas capturas fueron realizadas en los países de Colombia, Guatemala y Grecia.
Los delitos por los que son requeridos son:
- Conspiración para importar hacia los Estados Unidos, 400 gramos y más de mezclas y sustancias conteniendo una cantidad detectable de fentanilo
- Conspiración para distribuir y posesión con la intención de distribuir 400 gramos o más de mezclas y sustancias conteniendo una cantidad detectable de fentanilo.
- Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y ayudando e instigando a la misma
- Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos en violación a las
- Conspiración para cometer lavado de dinero.