Cuatro altos ejecutivos de empresas colombianos fueron detenidos este miércoles.

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Las primeras capturas en Colombia dentro de la investigación por los ‘Panamá papers’ fueron anunciadas este miércoles por Andrés Jiménez, delegado de Fiscalía para las Finanzas Criminales.

Entre los capturados este miércoles está Luz Mary Guerrero, accionista y representante legal de la empresa Efectivo Ltda y Circulante S.A.,  quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

Tras conocer la detención de Luz Mary Guerrero, su hermano Jesús Guerrero con quien fundó la empresa Servientrega y quien hace una semana anunció su intención de lanzar su candidatura presidencial, trinó un escueto comunicado en el que señala: "Enterado por los medios de comunicación de la dificultades judiciales de mi hermana Luz Mary como representante legal de Efectivo Ltda y Circulante, S.A., lo lamento profundamente pero nuestra comunicación ESTA CORTADA DESDE HACE VARIOS AÑOS, a raíz de las divergencias conocidas por todo el país, del manejo de nuestras empresas. Espero que todo se solucione a la luz de la verdad y la justicia colombiana".

Otro  detenido fue el  ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

La tercera persona capturada es Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.

Finalmente, este miércoles también fue capturado Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

Jiménez también anunció que el abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas fue citado a interrogatorio por la Fiscalía.

“Por hechos similares relacionados con este elaborado esquema financiero y societario ofrecido por Mossack Fonseca en Colombia, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas”, sostuvo Jiménez.

Los citados son Pedro Julio Zambrano, Juan Víctor Rozo y Ángela Rocío Rincón, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.; Claudia Patricia Aristizábal, Luis Alejandro Orego y José León Gutiérrez, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.; Elaine Abuchaibe, Beder Bernardo Pinto y María Fernanda Fadul, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.; María Lucelly Ortíz, Claudia Elena Mira y Diego Alexánder Serna se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S.; Maritza Andrea Márquez, Ernesto Fidel Varila y Carmen Benjumea, representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S.

A todos los mencionados en esta lista se les imputará igualmente el delito de fraude procesal, expresó Jiménez, quien anotó que la Fiscalía se encuentra investigando otros siete casos en los cuales se espera dar resultados sobre los mismos en las próximas semanas.

“Asimismo, dada la diversidad de conductas e información relacionada con esta firma de abogados encontrada en correos electrónicos y otros documentos de la firma Mossack Fonseca Colombia, la Fiscalía continúa investigando la posible comisión de otras conductas delictuales bajo la excusa de servicios de asesoramiento por parte de esta firma”, dijo.

Investigación

La investigación internacional que destapó los ‘Panama papers’ fue el fruto de millones de documentos filtrados. Personalidades y gobernantes de todo el mundo fueron mencionados en su momento por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Jiménez explicó que en abril de 2016 se inició una investigación a nivel mundial relacionada con los denominados ‘Panamá papers’, referente a presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

El funcionario precisó que desde el año pasado y con una importante cooperación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las autoridades de Panamá, “a quien agradecemos su colaboración, se inició una investigación a efectos de evaluar la comisión de posibles conductas penales en el marco de los mencionados hechos”.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

Dentro de la investigación, la Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas si pagaron las facturas falsas.

Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.

Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5 por ciento y el 4 por ciento del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.

Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack.

La Fiscalía tiene evidencia que al menos 14 sociedades colombianas, habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.

A través de la falsificación de la contabilidad, estas empresas manipulaban las declaraciones de renta presentadas a la DIAN las cuales no reflejaban la realidad.

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