Once personas vinculadas a una defraudación a un banco y sus clientes fueron capturadas en una operación realizada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con colaboración del Ejército Nacional.

La diligencia, denominada Dalí, fue adelantada en las ciudades de Bogotá, Neiva, Villavicencio y Pereira por integrantes del CTI seccional Antioquia, adscritos al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos

Las operaciones de la organización se hacían de varias maneras. La primera consiste en la búsqueda de personas que hayan tenido productos con el banco a las que se les ofrece pagar por sus productos con una ganancia de entre el 10 y el 15 por ciento.

Esta red pagaba los productos con cheques sin fondos o de chequeras hurtadas o extraviadas. Al momento de ingresar el cheque, el sistema lo libera antes de que se realice el canje completo y allí es cuando gracias a los funcionarios del banco que están en la banda consultan para estar enterados del momento en que se paga la deuda.

Ahí, la cuenta queda al día y cuando se trata de una tarjeta de crédito, gastar nuevamente el cupo en compras o transfiriéndolo como efectivo a las cuentas corrientes o de ahorros y así poder retirarlos por cajero o por caja.

La otra modalidad consiste en engañar a las personas con promesas de negocio y al momento de realizarlo le consignan más dinero del acordado en cheque. El excedente es solicitado a las víctimas. Posteriormente, estos cheques aparecen sin fondos o son cheques extraviados por sus verdaderos titulares.

En la organización hay funcionarios que laboran en el banco, hecho que les permite ingresar documentación de dudosa procedencia en las solicitudes de productos de otras personas, quienes se prestan para dar apertura a estos productos.

Los capturados son José Aldemar Usme Quintero (concierto para delinquir); Freddy Daniel Cubides Muñoz, exempleado del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático); Jennifer Castellanos Pedraza, exempleada del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático); Jenny Marcela Molina, actualmente está vinculada al banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático); Edna Giseth Angarita Rojas, exempleada del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático); Elcy Zamora Nieto, (concierto para delinquir), John Guillermo Silva Cifuentes (concierto para delinquir); Julio Antonio Barrera Gil, (concierto para delinquir); Germán Tovar Sánchez;  Pedro María Aguilera Beltrán, concierto para delinquir); María Ester López Ortiz (concierto para delinquir).