La Fiscalía General de la Nación, en labor articulada con la Dijin de la Policía Nacional, logró la captura y judicialización de cuatro presuntos integrantes de una organización señalada de blanquear más de 53 mil millones de pesos del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘La Terraza’.
Los elementos de prueba evidenciaron la existencia de una comercializadora de belleza y transacciones de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, entre otros movimientos financieros y negocios con los que esta red ilegal habría lavado dineros producto de homicidios selectivos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamientos urbanos, entre otros delitos cometidos, principalmente, en Medellín (Antioquia).
Las personas que estarían vinculadas a estas actividades son: Ciro Fernando Cotrina González, Carolina María Monsalve Ortega, Katherine Duque Ríos y Carlos Javier Marín Escobar.
En audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Además de los posibles nexos de los procesados con los cabecillas de ‘La Terraza’, Mauricio Alberto Zapata, alias Chicho; Alexander González, alias Cerdo; y Carlos Brahian Marín Ospina, alias Tombolín, las investigaciones permitieron conocer que los procesados no tendrían la capacidad económica para sostener flujos altos de capital ni justificar el crecimiento inusitado en sus patrimonios.