Fue desarticulada una red que alcanzó al lavar divisas por un monto cercano a los $2,3 billones a través de exportaciones de oro, que según la Fiscalía estaba integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex.

 “Para la Fiscalía este es el golpe más importante, más contundente que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”, puntualizó el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, al dar a conocer los alcances del primer operativo contra la comercialización de oro en Colombia.

Este resultado se logró tras una investigación de más de dos años encabezada por la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos, con el apoyo de la Policía Judicial de Crimen Organizado del CTI, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.

Para tal fin, señala la Fiscalía General de la Nación en un informe de prensa, que “alrededor de Goldex se configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros”.

Añade el órgano de control que estos proveedores, de acuerdo con las pruebas recaudadas, contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.

Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron los proveedores ni sus soportes contables.

Responsables

El vicefiscal Perdomo dijo que "hemos logrado dar un golpe contundente y desmantelar una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales, al lavado de activos, a través de la comercialización de oro. En concreto mediante la comercializadora internacional Goldex".

Añadió que "se están realizando 26 capturas contra personas involucradas en esta organización criminal, a quienes la Fiscalía les reprochará el haber lavado dinero, haber blanqueado capitales, por un valor de 2.3 billones de pesos".

"Seguramente hay detrás de todo esto el financiamiento de organizaciones delincuenciales que habrían recibido dinero por ese oro que luego era exportado", expresó.

El vicefiscal Perdomo dijo que los responsables por este delito se verían enfrentados a una condena de 30 años de prisión.

Afectación al fisco

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dimensionó en cifras sociales el alcance de este dinero lavado a través de la comercialización ilegal de oro: “2.3 billones de pesos son recursos con los que podríamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia”.

Agregó el titular de la cartera de Hacienda que “desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”.

La investigación permitió a la Fiscalía solicitar las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores.

Goldex

La compañía Goldex fue fundada en agosto de 2001 con un capital inicial de $40 millones por Jhon Uber Hernández y Gabriel Vásquez para el comercio al por mayor de productos diversos, logrando posicionarse como el segundo exportador de oro en el país, especialmente al mercado de Estados Unidos.

La empresa Goldex fue disuelta a finales del año pasado y en  la actualidad se encuentra en un proceso de liquidación, en el cual figura un capital de $500 millones de pesos.