El escrito de acusación en contra de la empresaria del chance Enilce del Rosario López, La Gata, por el delito de lavado de activos cometido a través de seis de sus compañías de apuestas, las cuales están presuntamente relacionadas con el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez, fue presentado por la Fiscalía.
Igualmente, por este delito así como por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de terceros, el escrito incluye a 13 personas más, entre ellas al esposo, los dos hijos, un hermano de López Romero y a la exesposa de Mancuso.
Mediante información suministrada por la DEA Cartagena, la Fiscalía estableció que entre los años 2000 y 2010 se desarrolló una operación de blanqueo de capitales a través de las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones, propiedad de la familia de Enilce del Rosario López Romero, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito provenientes de las arcas del excomandante de las Autodefensas ya mencionado.
Como resultado de la indagación se determinó la existencia de una organización criminal liderada por López Romero, que a través de un emporio empresarial dedicado a actividades de chance, juegos de azar y relacionadas, permitió el ingreso y salida de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico para hacerlos aparecer como resultado del objeto social de estas empresas al administrar, dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir e invertir tales sumas.
Ante estos hechos, el 1 de junio de 2014 el fiscal del caso expidió las órdenes de registro y allanamiento con fines de captura. Al día siguiente, el personal de la Dijin capturó a Héctor Julio Alfonso, esposo de López, quien fue accionista de las empresas Uniapuestas S.A, Aposucre S.A., Unicat S.A; los hijos de la pareja, José Julio y Jorge Luis, accionistas de las empresas Aposmar S.A. y Aposucre S.A; Arquímides García Romero, hermano de la empresaria, y quien habría prestado su nombre para recibir dineros y aparecer como propietario de bienes.
También fueron judicializados Carmelo Erazo, inicialmente jefe de talento humano, luego gerente administrativo y posteriormente representante legal de Aposmar S.A, y Ómar de la Cruz Perdomo Fonseca, contador de la misma empresa.
Asimismo Lizandro López, representante legal de Uniapuestas S.A; Félix Manuel Díaz Bobadilla, tesorero de esa empresa entre 2000 y 2010; Marisol Moreno Cárdenas, contadora; Raúl Montes Flórez, empleado del que se detectan irregularidades en el crecimiento de su patrimonio personal, y Aleyda Salazar, empleada de servicios generales en esta firma, quien habría prestado su nombre para recibir dinero y figurar como propietaria de un inmueble.
Finalmente, Omar Patiño Rondón, representante legal de la empresa Unicat S.A, y Martha Elena Dereix, exesposa de Salvatore Mancuso, quien a través de la doble contabilidad recibía supuestamente utilidades de las compañías Aposmar y Uniapuestas.
De estas personas, 12 permanecen con medida de aseguramiento, tres de ellas con detención domiciliaria y los demás en centros de reclusión. Entre tanto la Fiscalía espera que un juez, en segunda instancia, resuelva el recurso de apelación presentado por la revocatoria de medida de aseguramiento otorgada en septiembre último a dos procesados, empleados de López.