Un juez negó los argumentos presentados por la defensa de de los señalados, los cuales fueron identificados como Catherine Cano, Jazmín Silva, Fernando Quiceno, Raúl Vargas, Andrea Botina y Erwin Martínez.

Los mencionados anteriormente enfrentan un proceso por el llamado desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían cometido el ilícito por medio de recobros a la Dian por medio de exportaciones e importaciones ficticias por un valor cercano a los 200 millones de pesos.

De ser hallados responsables, los sindicados deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, exportación ficticia, falsedad en documento público y concierto para delinquir.