Este desfalco fue hecho por un suma cercana a los $100 mil millones, por medio de empresas ficticias que cobraban la devolución del Impuesto al Valor Agregado, IVA, con documentación falsa.

 

La red utilizaba facturas falsas y certificaciones de exportaciones inexistentes con la anuencia de funcionarios de esa seccional.

 

11 personas se capturaron, entre ellas la revisora fiscal Jazmín Viviana Silva Sánchez, quien también hace parte del grupo que desfalcó a la Dian en Bogotá. 

 

Ante el Juez 18 Penal municipal de garantías de Medellín, con funciones de control de garantías, fueron presentados los detenidos. 

 

A cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado material e ideológica, fraude procesal, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, se allanaron los capturados.