Los dineros ilegales producto del lavado de activos y de la financiación del terrorismo están afectando a la industria. Así lo señala una encuesta realizada entre 80 empresas por la firma Baker Tilly Colombia en su unidad de prevención de activos dirigida por el exfiscal General, Alfonso Valdivieso Sarmiento, y la Cámara Colombo Americana.
El presidente de la compañía, Luis Alfredo Caicedo, indicó que el propósito de la encuesta fue el de explorar si realmente en el sector de la economía se está avanzando frente a la generación de una cultura de la prevención, respaldada con una infraestructura para el control frente al riesgo de ser utilizados por delincuentes para darle apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas.
Señales de alarma
Señala el directivo que el sector industrial y las entidades reguladoras están alarmadas porque las actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo han dejado de estar vinculadas casi exclusivamente al sector financiero, y ahora están afectando de manera creciente al sector real de la economía.
Esta es una de las principales conclusiones de la muestra representativa de compañías ubicadas en diferentes actividades económicas todas del sector real.
De las 80 empresas encuestadas, 17 pertenecen al sector de servicios, 8 al productor de alimentos, 5 al sector salud, otras 5 al de servicios especiales y construcción, 5 al industrial, 3 al asegurador y otros 3 al de tecnología.
Sostiene el presidente de Baker Tilly, que a las empresas se les hicieron 11 preguntas, por ejemplo: ¿considera usted que el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT) es una amenaza real para su empresa?, ¿su empresa actualmente cuenta con un sistema para la prevención del LA/FT?
Otras de las preguntas fueron, ¿los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados con relación al LA/FT?, ¿considera que un sistema de prevención de LA/FT seria de utilidad para su empresa?, ¿la Superintendencia o la entidad que se encarga de la vigilancia, inspección y control de su actividad económica ha realizado en su empresa visitas de inspección y evaluación de los procesos anti LA/FT en los dos últimos años?
Los resultados de la encuesta fueron revelados a raíz de la celebración de los 20 años de Baker Tilly y por un foro que se realizará el próximo jueves 27 de noviembre en el club El Nogal, al que asistirán la Ministra de Comercio e Industria, Cecilia Álvarez-Correa; el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar; el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Santiago Rojas, entre otros.
Los resultados
La encuesta arrojó que 6 de cada 10 empresas del sector real de la economía consideran el riesgo de lavado de activos como una verdadera amenaza y que podría afectar su permanencia en el mercado, lectura que se relaciona directamente con que 6 de 10 empresas cuentan en la actualidad con un sistema de prevención de riesgos de LA/FT, y 8 de cada 10 consideran que un sistema de prevención de LA/FT sería de utilidad para su empresa.
De las 80 empresas encuestadas, 49 dijeron que las actividades de LA/FT sí son una amenaza real para su empresa y 31 que no; 48 señalaron que sí contaban con un sistema de prevención contra el LA/FT.
Al ser preguntados sobre si los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados con relación al LA/FT, 50 dijeron que no y sólo 28 señalaron que sí.
“Existe un componente determinante en lo que hace referencia a la implementación del sistema de prevención de riesgos de LA/FT y es la capacitación de los empleados en todos los niveles de la organización, al respecto se aprecia que solamente 3.5 de cada 10 empleados han recibido entrenamiento en esta materia”, explicó el Presidente de Baker Tilly Colombia.
Con respecto a la labor de los organismos de control y las entidades que se encargan de la inspección y vigilancia, 6 de cada 10 encuestados señalaron que sí han sido visitados en forma preventiva.
Sobre el origen de Baker Tilly, Luis Alfredo Caicedo explicó que es la representante exclusiva en Colombia de Baker Tilly International, una de las firmas de contadores públicos y consultores gerenciales a nivel mundial, con 161 firmas presentes en 137 países.
La firma presta servicios de auditoría, outsourcing, consultoría de negocios, legal and tax, auditoría forense, prevención de lavado de activos y consultoría en salud. En el área de prevención de lavado de activos, antifraude y auditoría forense, los socios son el exfiscal General de la Nación Alfonso Valdivieso Sarmiento, ex Embajador en las Naciones Unidas en Nueva York y ex Ministro de Educación Nacional, y Fernando Niño Niño exdirector de la UIAF y consultor del BID y del International Governance and Risk Institute.