Un fraude tributario de la Empresa Concesionaria Vial del país que incluyó costos en su declaración de renta por un valor de $13.000 millones de pesos correspondientes a pagos ficticios realizados a personas naturales contratistas, es investigado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

La entidad conoció del caso tras una denuncia de un ciudadano, utilizado por la empresa en dicho fraude y de forma aleatoria citó alrededor de 60 personas naturales registradas en la contabilidad como contratistas. Al tomar declaraciones juramentadas las personas refirieron no conocer a la firma en cuestión.

Las versiones de las personas coinciden en señalar que durante el año 2010 fueron contactados por una persona que trabaja para la Empresa implicada en el fraude, quien les ofreció entre $15.000 y $200.000 por inscribirse en el RUT con la actividad económica “construcción de obra civil”.

A los implicados se les solicitó firmar una hoja en blanco con la que posteriormente se elaboraron cuentas de cobro ficticias para soportar los supuestos pagos realizados a dichas personas. La Empresa reportó pagos entre $26.000.000 y $28.000.000 a cada persona natural.

La mayoría de las personas utilizadas en este fraude son ciudadanos desempleados, amas de casa o estudiantes de colegio mayores de edad y fueron registrados en la contabilidad de la Empresa en calidad de contratistas.

La DIAN procedió a modificar la declaración de renta de esta Empresa, rechazando estos costos falsos. Así mismo, impondrá sanciones administrativas a los representantes legales, a los revisores fiscales y a los contadores de la Sociedad.

“La DIAN se encuentra revisando con los asesores penalistas las actuaciones detectadas para proceder a interponer las denuncias penales correspondientes. Una vez se interpongan las denuncias penales, la opinión pública podrá conocer la identidad de la Empresa, de sus representantes y socios”, advirtió la entidad en un comunicado.

La Empresa a la que se le adelanta la investigación es concesionaria de la Agencia Nacional de Infraestructura; contratista y subcontratista de algunas concesiones que actualmente construyen autopistas en el país.

En una revisión al comportamiento tributario del sector industrial del arroz, se han detectado 250 cédulas de personas fallecidas reportadas como proveedores de arroz paddy.

Así mismo, se está verificando la base de datos del SISBEN contra la información exógena de la DIAN pues se han detectado personas naturales inscritas en el Sisbén que también son reportadas por empresas contribuyentes como proveedoras de bienes o servicios.