El desfalcoO a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por devoluciones del IVA a exportaciones de empresas ficticias, llegó a 700 mil millones de pesos, de acuerdo al directo, Juan Ricardo Ortega.

Ortega dijo que continúa la cooperación con las autoridades para determinar cuáles fueran todas las empresas fachadas que defraudaron al Estado y el monto aproximado de este desfalco. 

"Las cifras en el caso de algunas de esas empresas fachada, que no son solo ligadas al tema de contrabando sino también al tema de devoluciones, hemos encontrado 700 mil millones de pesos en devoluciones de exportaciones que jamás ocurrieron, y sobre esas estamos priorizando la actuación", señaló. 

Por el desfalco a la DIAN, causado por la devolución de recursos por concepto de IVA, derivados de exportaciones ficticias ya hay doce personas privadas de la libertad acusadas por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación ficticia, cohecho, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Inicialmente por este desfalco que viene presentándose desde el 2004, los investigadores calcularon que podría llegar a 3,8 billones de pesos.