El Juez 38 Penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, actuando en segunda instancia, confirmó la legalización de la captura y la media de aseguramiento de 8 investigados dentro del proceso de la DIAN, en donde se defraudó al Estado en una suma cercana a los 300 mil millones de pesos

En su decisión, el juez respaldó la actuación de la Juez  61 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, al señalar que  en efecto si existen motivos para inferir la  autoría y la participación de los imputados en los hechos materia de investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el juzgador ratificó la medida de aseguramiento  intramuros  en contra de  Henry Fernando Ávila Nieto, Nelson Esteban Bazurto Navarro, Édgar Pinzón Avila, Martha Cecilia Franco Valderrama, Oscar Iván Gómez Lozada, William Rivero Valderrama, Ómar Leónidas Pisco Valderrama y Diego Fernando Gaitán  Girón, quien quedó con detención domiciliaria.

Estas personas hacen parte del grupo de 19  judicializados por el Fiscal 270  Seccional del grupo DIAN y quienes fueron capturados el pasado 13 de mayo y a quienes se les imputó los delitos de peculado por apropiación cohecho y concierto para delinquir.

Según la Fiscalía, desde el 2006,  mediante empresas ficticias que pusieron a funcionar en varias ciudades del país y utilizando documentos falsos, entre ellos pólizas y facturas con las cuales se demostraban compras también ficticias, los integrantes de la red se apoderaban de los dineros que la DIAN devolvía por concepto del IVA por exportaciones e importaciones de cuero, chatarra y textiles.