El fiscal Néstor Humberto Martínez, además, dijo que se tramita con Brasil que se levante la confidencialidad de los documentos, así como la imputación de cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por la obra Tunjuelo-Canoas
___________________
Los avances en las investigaciones que se siguen por las coimas que la multinacional Odebrecht repartió en Colombia para hacerse con contratos, fueron presentados ayer por el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Entre los anuncios que hizo el jefe del ente acusador está, que como complemento del acervo probatorio recaudado, se dispuso llamar a diligencia de interrogatorio a varias personas, entre ellas los auditores de las campañas reeleccionistas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014.
Los llamados a esta diligencia son: “Araceli Rojas, en su condición de Auditora Interna de la Campaña Presidencial 2010 del Dr. Juan Manuel Santos Calderón por el Partido Social de Unidad Nacional - La U, y la auditora Interna de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014 – 2018”.
Así mismo, “Víctor Manuel Poveda Poveda, auditor Interno de la campaña Presidencial del candidato Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande”.
Señaló el Fiscal que por la financiación de las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014, los fiscales de conocimiento dispusieron la compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral de los documentos que soportan las transferencias que evidencian la asunción de gastos de las dos campañas presidenciales del año 2014 por parte de Odebrecht. “Se trata de las órdenes de transferencia bancaria por virtud de las cuales se asumieron gastos de dichas campañas, mediante giros efectuados por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht”.
Así mismo, se ordenó remitir al CNC ante la Fiscalía de Eleuberto Antonio Martorelli, recibida en la ciudad de São Paulo relacionada con estos hechos.
Ruta del Sol II
Con relación a las obras de la Ruta del Sol II, recordó Martínez que el día 5 de julio se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de José Elías Melo Acosta, por los delitos de cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Para el día 18 de agosto se tiene prevista la realización de la audiencia de acusación con allanamiento a cargos por los delitos que le fueran imputados y por los cuales aceptó cargos Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de Transporte y exdirector del INCO.
En el caso de Enrique Ghisays Manzur se tiene programada para el 5 de junio la audiencia de acusación con allanamiento a cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y en lo que respecta a Eduardo Ghisays Manzur, la audiencia de imputación de cargos por el delito de lavado de activos se llevará a cabo el 9 de junio.
En relación al exconsejero presidencial Miguel Peñalosa y “a propósito de la irregular adjudicación de la Ruta del Sol II, la fiscal del caso ha dispuesto citarlo a diligencia de ampliación de interrogatorio para el día 12 de junio”.
Vía Ocaña-Gamarra
A la decisión del Juez 37 de control de garantías de Bogotá, de medida de aseguramiento privativa de la libertad a Juan Sebastián Correa Echeverry, se suma que producto de los avances de la investigación relacionada con la participación de Otto Bula en el proceso de la adición contractual de la Ruta Ocaña-Gamarra, se dispuso efectuar una nueva imputación por el delito de tráfico de influencias.
Los US$4,6 millones
Frente al manejo y destino de los US$4,6 millones pagados por Odebrecht relacionados con la adición contractual de la ruta Ocaña Gamarra, “la investigación de la Fiscalía logró establecer las personas que adelantaron intermediación respecto de la suma de US$512.000 los cuales fueron entregados en efectivo en Colombia”.
De acuerdo con la investigación, se estableció que la suma fue transferida por compañías off-shore controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las sociedades panameñas Helicontinente S.A. y Coast helicopter INC con cuentas bancarias en Panamá. Con el objeto de no dejar rastro de la transacción y evadiendo los canales regulares para las transferencias financieras, el controlante de las sociedades y cuentas en Panamá transfirió parte de dichos recursos a otras jurisdicciones. No obstante, en relación con la recepción de los US$512.000 de las compañías de Odebrecht, el intermediario entregó posteriormente dinero en efectivo en Colombia equivalente a una cifra cercana a los US$512.000 recibidos de Odebrecht”.
Según el Fiscal, esta conducta es una clara tipología de lavado de activos, la cual abusa del sistema financiero internacional para hacer más difícil el trabajo de las autoridades.
Las personas involucradas en estos hechos han sido objeto de medida de aseguramiento y ayer se le imputó el delito de lavado de activos a César Hernández.
En este caso, Martínez destacó la colaboración de la Procuraduría General de Panamá, liderada por la Kenia Porcell Díaz.
Dijo que en el marco de las diligencias adelantadas por los fiscales de conocimiento dentro de las investigaciones por este caso, “se advirtieron manifestaciones respecto a personas que gozan de fuero constitucional. Por esta razón, se ha dispuesto la compulsa de copias de elementos materiales probatorios ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que en el marco de su competencia se investiguen las conductas de dichas personas por su presunta participación en el trámite del Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión de la Ruta del Sol II”.
Contrato Tunjuelo-Canoas
En el marco de la investigación relacionada con la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas, el fiscal del caso imputará cargos a Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos; Orlando Fajardo Castillo por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer y Jaime Quintero Sagre por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
La audiencia de imputación de cargos a estas personas fue programada para el próximo 31 de agosto.
En el caso de las irregularidades en el crédito a Navelena por parte del Banco Agrario, la audiencia de imputación de cargos a Marcela Ferrán e Irliana Barahona, vicepresidente de Crédito y Cartera del Banco y gerente de Crédito y Cartera (e) para la época de los hechos, se llevará a cabo el 12 de junio a las 9 a.m.
Síganos en nuestras redes sociales: