Por los delitos de acceso abusivo a medios informáticos y concierto para delinquir deberán responder los 17 hackers que trasferían de manera fraudulenta dinero  a otras cuentas que se encontraban vacías o tenían saldos mínimos.

La banda  estaba conformada por varios extranjeros, uno de ellos es español, identificado como Raúl Pulido y al parecer era el encargado de reclutar a las personas para hacer las transacciones.

Según las investigaciones de la Sijín, los delincuentes lograron pasar unos 8.000 millones de pesos a las 350 cuentas que utilizaban para hacer las fechorías, además habrían utilizado identificación de gerentes  para hacer los movimientos bancarios.