Ultimátum a Odebrecht para informar sobre lavado de activos

Foto archivo
La fecha límite se fijó para el 14 de noviembre para que la constructora reporte información que permita evaluar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.
__________________________

Un plazo perentorio e impostergable a las empresas del grupo brasileño Odebrecht en Colombia, para entregar un informe detallado sobre la política y mecanismos de control interno para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dio la Superintendencia de Sociedades a la constructora.

La fecha límite se fijó para el 14 de noviembre, día en el que las firmas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S  reporten información no financiera (administrativa), que permita evaluar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.

Las mencionadas firmas deberán informar si cuentan con un sistema eficaz que permita identificar las fuentes de riesgo que puedan darse en estas empresas respecto de operaciones, negocios o contratos que realizan.

La SuperSociedades remitió a las compañías de Odebrecht un extenso cuestionario, en virtud de sus atribuciones de vigilancia sobre las sociedades del sector real.

Estas obligaciones emitidas por la entidad de control incluyen un monitoreo y análisis de los proveedores de las compañías, para detectar operaciones sospechosas, en aras de garantizar negocios transparentes.