Fiscalía y Policía ocupó 62 propiedades que pertenecerían a los presuntos líderes de una organización dedicada al contrabando.

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Medida de suspensión del poder dispositivo sobre 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe pertenecientes a Álvaro Tello, exintegrante de la junta directiva del equipo, capturado el 4 de mayo de 2017, impuso la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, con apoyo de la Policía Nacional, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 62 propiedades avaluadas en más de 14.000 millones de pesos, en diligencias cumplidas en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen de Apicalá (Tolima), Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca).

De acuerdo con un comunicado divulgado este miércoles, casas lujosas en el norte y occidente de Bogotá, fincas de descanso en municipios de Tolima y Cundinamarca, apartamentos en Cartagena, vehículos de gama alta y sociedades en el San Andresito de San José en Bogotá, hacen parte de los bienes que habrían adquirido los presuntos jefes de una estructura señalada de defraudar al Estado mediante diversas maniobras comerciales que facilitaron el ingreso de contrabando al país.

Dichas propiedades figuraban a nombre de los señalados jefes de la red de contrabando y algunos de sus familiares.

Las investigaciones realizadas por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera evidenciaron que las propiedades fueron compradas entre 2011 y 2016, los mismos años en los que la organización criminal obtuvo millonarias sumas de dinero con su actuar ilegal.

En su momento, Tello aceptó cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando en concurso homogéneo y concierto para delinquir con fines de contrabando, y sería uno de los jefes de la estructura junto a Luis Jahuer Puentes (capturado) y Óscar Orlando Puentes (condenado a 13 años de cárcel).

Las propiedades representadas en 32 bienes inmuebles, 7 sociedades, 3 establecimientos de comercio, 18 vehículos y 1 cupo para taxi, al igual que las 15.000 acciones, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio.

La modalidad criminal

La organización criminal denominada Imperio fue desarticulada en una acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía, en operaciones realizadas en marzo y mayo de presente año, que dejaron 22 personas capturadas.

De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la red entregó documentos falsos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), elaboró facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certificó mercancía de origen asiático como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el propósito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Asimismo, los integrantes de la organización modificaban las listas de empaque, alteraban las cantidades de los productos que entraban al territorio nacional o registraban una mercancía distinta a la que llegaba. También se constató que el contrabando ingresaba por los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogotá), Bonilla Aragón (Palmira) y José María Córdova (Rionegro) y con auspicio de algunos funcionarios superaba los filtros aduaneros.

Todo este engranaje criminal habría generado una defraudación al fisco nacional por más de 380.000 millones de pesos entre los años 2011 y 2016, y un movimiento injustificado de 50 millones de dólares a través de cuentas en Panamá, que sirvieron para legalizar los dineros obtenidos con el contrabando.

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