En el marco de las investigaciones por las millonarias defraudaciones relacionadas con el escándalo de las libranzas en la firma Estraval, la Fiscalía capturó a siete personas en la ciudad de Bogotá.
El ente acusador inició las investigaciones a mediados del año 2016, por las operaciones de compra de libranzas para posteriormente ser vendidas a inversionistas.
La Fiscalía conformó un grupo especializado y de la Policía Especializada Económico Financiera, quienes adelantaron una investigación para descubrir el complejo entramado y las conductas delictivas alrededor de la operación de esta compañía.
Las evidencias recogidas por la entidad pusieron de presente que dentro de las operaciones de Estraval se encontraron varias conductas irregulares, entre otras las siguientes:
Operaciones de venta que no tenían el respaldo de libranzas.
Venta de pagarés que estaban en mora.
Venta de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente.
El gemeleo de libranzas para ponerlas en venta, existiendo una sola obligación.
Las personas capturadas corresponden al núcleo directivo y principales funcionarios de la firma Estraval: César Fernando Mondragón, cofundador y directivo de Estraval; Juan Carlos Bastidas Alemán , cofundador y directivo de Estraval; Rosalba Fonseca Melo, representante legal de Estraval; José Iván Castiblanco Fúquene, cofundador de Estraval; Pedro Harold Carvajal, director y representante legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval; Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de Estraval y Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial de Estraval.
A los siete capturados se les imputarán, según su nivel de participación en las conductas- los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Cabe recordar que las reclamaciones de los afectados por Estraval en el proceso de liquidación de la Superintendencia de Sociedades ascienden a una cifra cercana a los $600.000.000.000.
En el caso de la captura de César Mondragón, se contó con el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Mondragón había salido del país el pasado 5 de enero de 2017 portando una suma que rondaba los USD$ 100.000. Mondragón fue capturado en la madrugada de hoy a su regreso al país, proveniente de la ciudad de Miami.
De igual manera, la Fiscalía ha dispuesto la persecución de los activos de las personas involucradas en esta investigación en Colombia y en otras jurisdicciones como Estados Unidos y Panamá, destacó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
“En el marco de la cooperación judicial se está solicitando a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá su concurso para castigar ejemplarmente los activos ilícitos que tienen los capturados en esos países”, dijo el Fiscal.
La investigación
•En marzo 13 de 2015, Estraval fue sometida por la Superintendencia al grado de fiscalización denominado control, medida que se confirmó el 26 de junio del mismo año.
•El 4 de agosto de 2015, la entidad abrió investigación administrativa por no haberse inscrito la situación de grupo empresarial en el registro mercantil.
•Tras concluir la investigación, el nueve de diciembre de 2015 se impuso una multa a César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán.
•El 25 de mayo de 2016 se decretó de oficio, la apertura de los procesos de reorganización de Estraval S.A., Estrategias en Valores, Estradinámicas, Estrategias en Liquidez y Técnicas Financieras.
•El 8 de junio de 2016, se decretó la reorganización del patrimonio de Bastidas y Mondragón, como personas naturales en calidad de matrices del grupo empresarial.
•El 15 de junio de 2016, la Supersociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de Estrategias en Valores S.A.- Estraval S.A., así como de tres de sus compañías vinculadas.