ORDENAN SUSPENDER ACTIVIDADES
Sospechan que Forex Investment Team capta dinero ilegalmente

Foto cortesía superintendencia de sociedades

La guerra contra las captadoras ilegales de dineros del público continúa por parte de las autoridades de vigilancia y control.

En efecto, la Superintendencia de Sociedades ordenó a Forex Investment Team S.A., antes FIT International Group Corp, suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público.

La medida cobija a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad:

Una vez la delegatura de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Fiscalía existe una investigación contra dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos.

Al respecto, la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se adelanta una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz -socios de la sociedad- por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros.

Por su parte, la Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.

También están siendo investigados Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero.

La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal.

Informes que reposan en el expediente indican que más de 80 inversionistas entregaron dinero a Forex Investment Team S.A. sin recibir bienes o servicios a cambio.

 

Advertencia

Durante diciembre de 2016 la Superintendencia Financiera de Colombia lanzó varias advertencias sobre la presencia de captadoras ilegales de dineros.

En primera instancia lo hizo por seis firmas que se promocionan como vigiladas por este organismo sin serlo y que constituye otra de las modalidades a través de las cuales los ciudadanos pueden ser engañados.

En algunos casos estas firmas no vigiladas emplean nombres similares de sociedades reconocidas o denominaciones propias de las entidades que sí están bajo la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia para generar confusión.

En esa ocasión se alertó a la ciudadanía sobre la ilegalidad de Financiera de Créditos, Unicredit Banca, Activos Bco. Universal, Financiera Confiar, Microfinanciera, Servifinanzas y Servicios Financieros S.A.

La entidad de vigilancia señaló que las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y control de este organismo de supervisión son las que se encuentran en la lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Como resultado de la campaña ‘¡No se deje engañar! De eso tan bueno no dan tanto…’ que ha venido realizando la Superintendencia Financiera en diferentes ciudades del país, la ciudadanía ha hecho un mayor uso de los canales que la Entidad tiene a disposición para verificar previamente la veracidad de la información que suministran firmas que aseguran ser establecimientos financieros:

 

Ilegalidad

Vale la pena reiterar que las “pirámides”, es decir, en donde se reciben supuestas ganancias por vincular a otras personas, constituyen una de las modalidades de captación o recaudo no autorizado de recursos del público en forma masiva.

En esta clase de esquemas, tanto la persona que recibe el dinero como la que se vincula haciendo el aporte e invitando a las demás para que así mismo se inscriban, incurren en una captación no autorizada de dineros del público, lo que acarrea consecuencias en materia administrativa y penal.

Se advierte que en la actualidad las “pirámides” están operando mediante el uso de mecanismos que no permiten a quienes se dejan tentar por estas ofertas identificar a la persona ante la cual pueden reclamar o contra quien deben formular las denuncias, toda vez que emplean sitios virtuales para el envío de las invitaciones, de los datos de las personas a las cuales deben entregar su dinero y para instruir sobre la forma como deben hacerlo.